Νέα
| Ανακοινώσεις Εισηγμένων Εταιριών |
| Ειδήσεις/Νέα |
| Ειδήσεις Διεθνών Αγορών |
| Ειδήσεις Κόσμος |
(1) ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. [ΕΠΙΛΚ] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
19/12/2014 15:33ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 19η Δεκεμβρίου 2014. Kατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 19η Δεκεμβρίου 2014, παρέστησαν 16 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 37.575.991 και με δικαιώματα ψήφου 37.575.991 εκπροσωπούντες το 72,41% του μετοχικού κεφαλαίου. Επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οι αποφάσεις ελήφθησαν ΟΜΟΦΩΝΑ με ποσοστό 72,41 % του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις: 1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 37.575.991, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, οι αναμορφωμένες λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 (παροχές προς το προσωπικό),οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01.07.2012-30.06.2013 (ατομικές και ενοποιημένες), οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.07.2013 ? 30.06.2014, η από 29.09.2014 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.07.2013 έως 30.06.2014 και η επ' αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 37.575.991, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.07.2013-30.06.2014. 3. Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 37.575.991, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε με τακτικό ελεγκτή την κα Πελαγία Αμπατζή και αναπληρωματική την κα Ξένου Μαριάνθη για τη χρήση 01.07.2014 μέχρι 30.06.2015. 4. Αποφασίσθηκε ομόφωνα με ψήφους 37.575.991, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η παροχή αδείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες. 5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 37.575.991, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, για την κρινόμενη χρήση οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και για την διανυόμενη χρήση προεγκρίθηκαν ισόποσες σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ. 6. Εξελέγησαν ομόφωνα με ψήφους 37.575.991, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν, στη Γενική Συνέλευση, ως μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, που θα θητεύσει επί μία διετία κατ΄ άρθρο 14 του καταστατικού, οι εξής : α) Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς, εκτελεστικό μέλος β) Απόστολος Ηλ. Δοντάς, εκτελεστικό μέλος γ) Απόστολος Ιωάν. Δοντάς , εκτελεστικό μέλος δ) Αρετή Ανδ. Αρσενοπούλου, εκτελεστικό μέλος ε) Γρηγόριος Ευαγ. Μπιτσικώκος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στ) Νικόλαος Γεωργ. Λαποκωνσταντάκης, μη εκτελεστικό μέλος, ζ) Ηλίας Γεωργ. Θεοδώρου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 7. Εκλέχθηκαν ομόφωνα με ψήφους 37.575.991, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 οι κκ. α) Γρηγόριος Μπιτσικώκος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος β) Νικόλαος Λαποκωνσταντάκης, μη εκτελεστικό μέλος, και γ) Ηλίας Θεοδώρου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 8. Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 37.575.991, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το σκοπό αυτής, το οποίο τροποποιούμενο έχει ως εξής: ΧΑ