ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
24/05/2019 17:24
24/05/2019
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
A.E.Β.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»),
ανακοινώνει ότι την 23η Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00,
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Δήμος Ελευσίνας,
Μαγούλα Αττικής, θέση Σκλήρη ? Έξοδος με αριθμό 2 της Αττικής Οδού), η
ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν
αυτοπροσώπως ή διΆ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 19.517.274
κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι
ποσοστό 88,41% επί συνόλου 22.075.665 μετοχών και ισαρίθμων
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις
εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι
αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά
θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν.
4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη
ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.plaisio.gr).
Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Οικονομική Έκθεση της
Εταιρείας και του Ομίλου της 30ης εταιρικής χρήσεως που έληξε την
31.12.2018 μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών
και ενοποιημένων) καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εν λόγω εταιρικής χρήσης,
οι οποίες συνετάγησαν σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και
δημοσιεύθηκαν τόσο με ανάρτηση στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ.
διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, όσο και με αποστολή στην
ιστοσελίδα της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι
μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.517.274
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.517.274
Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.517.274
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της 30ης
εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και ειδικότερα ενέκρινε
την διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως
συνολικού ποσού 1.545.296,55 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,07 Ευρώ
ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογούν στο
μέρισμα φόρος ποσοστού 10%.
Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα
αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την
Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019 (record date).
Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019
σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019 και
θα πραγματοποιηθεί με βάση την διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός
του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την πληρώτρια Τράπεζα «EUROBANK ERGASIAS
Α.Ε.».
Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των
μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως
διεκπεραιώσει κάθε σχετικό θέμα για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη
υλοποίηση της σήμερον ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής)
μερίσματος.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.517.274
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.517.274
Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.517.274
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 3ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη συνολική διαχείριση και την
απαλλαγή της Ορκωτής Ελεγκτού-Λογιστού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για
τα πεπραγμένα της κλειόμενης 30ης εταιρικής χρήσεως 2018
(01.01.2018-31.12.2018) καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.517.274
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.517.274
Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.487.274
Αριθμός ψήφων κατά: 30.000
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
ΧΑ