New York - London - Athens - Oslo

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)

24/05/2019 17:24
24/05/2019 Στο 4ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία, κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΜ ΣΟΕΛ 173) και ειδικότερα της κας. Ολυμπίας Γ. Μπαρζού (ΑΜ ΣΟΕΛ 21371) ως Τακτικής Ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστού και της κας. Μαρίας Α. Λυμπέρη (ΑΜ ΣΟΕΛ 52761) ως Αναπληρωματικής Ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστού για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019), οι οποίες θα προβούν παράλληλα και στην έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013. Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να αποστείλει την σχετική έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.517.274 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,41% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.517.274 Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.486.058 Αριθμός ψήφων κατά: 31.216 Αριθμός αποχών (Παρών): 0 Στο 5ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την Πολιτική Αποδοχών, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, και καθορίζει το ειδικότερο πλαίσιο και τις βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των εν γένει αμοιβών και λοιπών παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα τα οποία καταλαμβάνει, ήτοι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου (ενός ή/και περισσοτέρων, εφόσον υφίστανται), των Εντεταλμένων Συμβούλων και του τυχόν Αναπληρωτή αυτών. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.517.274 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,41% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.517.274 Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.359.557 Αριθμός ψήφων κατά: 37.458 Αριθμός αποχών (Παρών): 120.259 Στο 6ο θέμα αφενός μεν ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές, οι οποίες κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018), αφετέρου δε προενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και παρασχέθηκε συναφώς η άδεια για την προκαταβολή των αμοιβών τους μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και οι οποίες συνάδουν με τις αρχές και τους κανόνες της εγκριθείσας Πολιτικής Αποδοχών. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.517.274 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,41% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.517.274 Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.359.557 Αριθμός ψήφων κατά: 37.458 Αριθμός αποχών (Παρών): 120.259 Στο 7ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, την παροχή αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας καθώς και να συμμετέχουν στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.517.274 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,41% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.517.274 Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.515.979 Αριθμός ψήφων κατά: 1.295 Αριθμός αποχών (Παρών): 0 ΧΑ